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又一hHr8p“庞氏骗局o”!打私募幌子集资20亿 18亿未兑付

来源: 南方日报网络版     时间: 2020-07-12 21:30:39
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又一hHr8p“庞氏骗局o”!打私募幌子集资20亿 18亿未兑付

Cnh(原标题Pd:又一3P8Oq“庞氏骗局f”落幕qz!打私募幌子集资20亿DKN,18亿未兑付Ecuo,1400名投资者被坑惨dQBJC,连自家员工也中招t)

在资本市场上34Risk,从来不缺zsLM“爆雷JTg”的案例rfShse,但是打着私募的幌子,以投资为名h7,行非法集资之实的却也并不多见O80z,而中金国瑞就是这样干的8bE。这场OV“庞氏骗局syH”集资额达21.55亿余元wGIsU,最终有超过18亿元未兑付EjPL,1400名投资者被坑惨HGX。

图片来源6:摄图网

成立于2011年的中金国瑞DIu(全称为:深圳市中金国瑞基金管理有限公司a9)Q,注册资本1亿元Xk1D,实际控制人为秦鹏y0,2014年6月完成备案登记后j5dL,成为私募证券投资管理人M。2019年5月22日Jsv,一向兑付及时的中金国瑞突然发布清算告知书dO9uZV,宣布不再兑付本金和利息hw,留下逾10亿的资金窟窿Lww7,一下子引发行业震动F。

2020年7月9日d,深圳市人民检察院发布了C《秦鹏涉嫌集资诈骗罪UD,郑明明o、尹杰、周凯然等九人涉嫌非法吸收公众存款罪被害人权利义务告知书pwza》GkakBK,犯罪嫌疑人秦鹏涉嫌集资诈骗罪H7P,犯罪嫌疑人郑明明E3H、尹杰HO9、周凯然等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案AgQHyH,已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉MR8。

超18亿未兑付a,涉及1400投资人

据深圳市人民检察院发布的《告知书6g9zE》显示,侦查机关认定OP,中金国瑞通过公开宣传9Ov,承诺收益回报Sd7o、保本付息的方式K6,向不特定人群公开募集资金后epbii,并未按约定将资金全部用于期货a11、证券交易U,而是直接用作公司自有资金来根据实际需要调拨使用WZYP,大部分用于兑付到期投资人的本金和收益5j,其他部分用于期货SoA、证券交易agO,公司运营支出IRMY7P、员工工资oab、佣金提成S4v、秦鹏个人消费、对外投资oYU、偿还公司历史债务Q38,还有部分资金转移至境外做开办公司k、做交易IN,导致大量投资款无法收回q,逾期金额巨大qBSy。

目前Pn,该公司发行的3支涉案基金募集金额为21.55亿余元xOqO,已付投资人金额3.13亿余元vD5,未付投资人金额18.41亿余元wid1,涉及投资人共1400人次z。

深圳市人民检察院还表示4hI,因本案被害人人数众多DmQa,根据有关规定d,经本院联系6J,仍有部分被害人无法送达y4M,现采取公告方式告知本案被害人的诉讼权利义务AiZ。

2020年2月7日1u,深圳市人民检察院对犯罪嫌疑人秦鹏以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕mbQ,对郑某明等9人以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕70Z。

事发前还在募资成立新产品 自家员工也一起坑

据私募排排网信息显示6mG,秦鹏曾就职于招商银行Wps、银泰证券cI。中金国瑞基金旗下管理的基金产品涵盖股票型H9、混合型kTV95F、量化型W、FOF型N4v、资产证券化等mrlO,不过I5,多只已经提前清算了QnoeD,其中包括中金国瑞混合策略3号私募证券投资基金Gyf、中金国瑞股票策略量化私募基金1号AOF。

该私募还在2019年4月28日在协会登记备案了中金国瑞策略一号私募证券投资基金SVU。

2019年5月14日R8MJa,秦鹏在内部会议上宣布产品清盘Eb,不再募集资金以及正常兑付本金和收益g。这在公司内部掀起轩然大波iSXz,因为有90%左右的员工都投资了自家公司的产品7R3g8。

2019年5月22日清算告知书出来之后duvrK,大批投资者赶往位于招商银行大厦36楼的中金国瑞办公所在地了解情况Y,获知公司财务负责人周彩虹和风控部负责人项杰明已于4月先后离开4V,公司处于停业状态43。投资者提供的系列材料表明,中金国瑞宣称出资20%作为劣后资金xlRu,保护投资人的本金安全8M,每年给予投资者10%CH3XA~14%不等的固定收益UBy,超额部分归基金公司所有z6。

秦鹏或判15年以上有期徒刑

深圳检察院发布的dG《告知书GDE》显示vlhDp,除秦鹏之外Ga,还有郑明明Sgqm、尹杰等高管员工xEO,合计10人涉案K6s46,包括人事行政经理uiv、财务主管p1sX、基金销售等均被起诉wVB。

据证券时报消息,浙江高庭律师事务所合伙人汪志辉律师表示t,实际控制人秦鹏涉嫌的是集资诈骗罪fqX,且数额巨大5,如果罪名成立Q,将被判处15年以上有期徒刑或无期徒刑Y4xNr。

此外wf,中金国瑞的高管W、员工等9名人员m,则涉嫌非法吸收公众存款罪yxYQ,汪志辉律师判断O8p,如果罪名成立DrD,将获3-10年有期徒刑mSB。

涉案人员具体情况13:

犯罪嫌疑人秦鹏K,系深圳市中金国瑞基金管理有限公司HOwE、深圳市中金国瑞资本管理有限公司Tp、深圳市中金国瑞控股有限公司等关联公司的法人代表及实际控制人lc4r,负责深圳市中金国瑞基金管理有限公司及关联公司的整体事务Zu、期货证券交易eNsE、资金调拨权使用权g、对外投资IW。

犯罪嫌疑人郑明明MHPb,系公司副总裁兼营销二部经理4wwZz,分管营销二部Oy9N、交易部xfG、客服部9sX、同时销售基金产品等kJQ。

犯罪嫌疑人周凯然J,系公司财务主管fZ,负责管理财务部会计2osj、出纳POv,日常财务复核DkQOW、期货证券账户管理K、财务审批MOO,协助秦鹏调度资金。

犯罪嫌疑人尹杰aoG,系公司营销一部经理r,负责管理营销一部理财经理的业绩考核pH,销售基金产品aF2d。

犯罪嫌疑人温娜Vp5Z,系公司人事行政经理i,负责人事行政工作gAgEw,2018年3月被秦鹏派往香港MN4,负责关联公司香港富银集团事务oN,2018年8月到关联公司华世健康管理集团担任综合部负责人qPTe,负责人事行政工作。

犯罪嫌疑人王天宇Pd7Q、王伟AABXo、李红亮QM,系公司营销二部团队主管Upk2a,负责团队管理kq5,销售基金产品kC7l0l。

犯罪嫌疑人稂伟cb,系公司营销一部团队主管F5Ctc,负责团队管理REYw,销售基金产品3lz。

犯罪嫌疑人张立群doUbuj,系公司营销二部王天宇团队理财经理9Zz,负责销售基金产品n9WC8。

私募资格被注销C,主要负责人“拉黑LjkP5A”

今年5月份iDusDZ,中国基金业协会就公布了对中金国瑞的纪律处分决定6,其中详细陈述了中金国瑞存在的六大违法违规事实CtLqE,并对该公司及其主要负责人作出了相关处分Bqw。对其作出ZUbEu“取消会员资格Q,撤销管理人登记kn9”的纪律处分lf。

处分决定显示3xaTd,中金国瑞的违法违规事实主要包括YvP:1DGq5J2、私募基金募集完成后未按规定向中基协备案Y;2U、单只产品募集人数超过法律法规规定的特定数量lr3;31R0、在私募基金募集过程中向非合格投资者募集WNImWC;4oI、向不特定投资者推介私募基金产品3mC;5PyCmSP、向投资者承诺本金不受损失或最低收益wq2;6、未及时向协会报告重大事项ZLbHX。

中基协还公布了对中金国瑞主要负责人的处分决定CU,秦鹏被采取O4e“加入黑名单U3sGG、期限为五年YkVDx”的处分ICb。合规风控负责人项杰明也被拟采取LAI4“加入黑名单2Bt、期限为三年”的纪律处分KG28。

每日经济新闻综合证券时报1H0u、中国基金报3MC、券商中国Ikcl、每经APP等

陈合群 本文来源I3k6fp:每日经济新闻 责任编辑eIHF:陈合群_NB12679

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